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公司動態(tài)

加強賬戶管理 打擊洗錢犯罪

添加時間:2018-06-15    瀏覽次數(shù):    

一、什么是洗錢?

  《中華人民共和國刑法》第一百九十一條將明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為判定為洗錢犯罪。

二、洗錢有什么危害?

  洗錢是嚴重的經(jīng)濟犯罪行為,不僅破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則,破壞市場經(jīng)濟有序競爭,損害金融機構(gòu)的聲譽和正常運行,威脅金融體系的安全穩(wěn)定,而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯(lián)系,已對一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全以及國際政治經(jīng)濟體系的安全構(gòu)成嚴重威脅。

三、加強賬戶管理,防范金融風險

  1、杜絕假名、冒名開戶;

  2、金融機構(gòu)和支付機構(gòu)必要時對開戶說“不”;

  3、持續(xù)監(jiān)控措施。

四、點滴行動,助力反洗錢

  1、選擇安全可靠的金融機構(gòu);

  2、主動配合金融機構(gòu)進行身份識別;

  3、不要出租或出借自己的身份證件;

  4、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾;

  5、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn);

  6、遠離網(wǎng)絡(luò)洗錢;

  7、舉報洗錢活動,維護社會公平正義。



合規(guī)部-反洗錢月宣傳文案


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